Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA

Es la primera vez que la certificación AMLCA se implementará en el sector seguros, tanto en el país como en la región. Servicios/Caribbean Digital Santo…

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Condenas de 20 y 5 años de prisión para miembros de red criminal de narcotráfico y lavado de activos

Servicios/Caribbean Digital SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al admitir las pruebas aportadas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de…

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Ministerio Público incauta más de 40 propiedades a la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón

Servicios/Caribbean Digital SANTIAGO.– El Ministerio Público informó que incautó decenas de propiedades inmobiliarias a la organización criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico desarticulada…

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