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Etiqueta: estafa.

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Condenan a Jairo González a 5 años de prisión por estafar a personas por 100 millones de dólares

Caribbean Digital febrero 25, 2025 estafa.Jairo Gonzálezministerio publico

Caribbean Digital El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a Jairo Joel González, conocido como «Criptomonedas», tras ser encontrado…

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Detectan otra red de estafa inmobiliaria millonaria en el país

Caribbean Digital febrero 12, 2025 estafa.Lavado de Activos

Caribbean Digital Cuando aún está en curso el caso de la estafa protagonizada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, surge una nueva, esta vez efectuada…

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Mantienen medida de coerción a vinculado en estafa de abuelos y Discovery 2.0 en RD

Caribbean Digital mayo 9, 2024 abuelosestafa.juicio.

Caribbean Digital  La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia mantuvo la medida de coerción que pesa en contra del dominicano Juan Rafael Parra…

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Solicitan prisión contra hombres acusados de usurpar identidad de fiscal de Santiago

Caribbean Digital mayo 5, 2024 asociación de malhechoresestafa.

Caribbean Digital Dos individuos fueron detenidos en flagrante delito por la Fiscalía de Santiago, tras ser descubiertos en un esquema de estafas donde se hacían…

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Dos dominicanos aceptan irse en extradición para enfrentar acusación de estafa a adultos mayores

Caribbean Digital mayo 2, 2024 abuelosestafa.

Caribbean Digital  Dos dominicanos aceptaron irse de manera voluntaria en extradición hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos en relación con una extensa “estafa…

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Así operaba el grupo que estafaba “abuelos” en EE. UU. desde call centers de RD

Caribbean Digital mayo 1, 2024 EE.UU.estafa.La República

Caribbean Digital La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este martes que acusan a 16 personas, incluyendo a…

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Tarjetas Supérate habrían sido clonadas en laboratorio de Los Alcarrizos

Caribbean Digital abril 18, 2024 estafa.roboSuperate

Caribbean Digital  Laboratorio en donde se clonaron tarjetas usadas en supermercado por tres mujeres podría estar en Los Alcarrizos. En el mismo municipio de Los…

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Aseguran que mujeres arrestadas con tarjetas de programa Supérate pertenecen a banda de “chiperos”

Caribbean Digital abril 17, 2024 estafa.mujeresSuperate

Caribbean Digital  Las autoridades informaron este martes que se ha iniciado el proceso de investigación sobre el caso de mujeres arrestadas con 89 tarjetas del…

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Mujeres apresadas por clonar tarjetas Supérate compraban café, leche, toallas sanitarias y plátanos

Caribbean Digital abril 17, 2024 estafa.policia nacionalSuperate

Caribbean Digital  Este martes las autoridades apresaron a tres mujeres cuando intentaron cometer un fraude en un supermercado con tarjetas clonadas del programa Supérate. Entre…

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Aplazan para el jueves solicitud de preventiva contra líder de mafia rusa vinculada a estafa

Caribbean Digital abril 15, 2024 DNCDestafa.

Caribbean Digital  La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para este jueves 18 solicitud de prisión preventiva en contra de un…

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DIGEGA y la FAO entregan certificados en bioseguridad porcina

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