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El Ministerio Público depositó esta tarde la solicitud de prisión preventiva contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
Los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público presentaron la instancia ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Mientras que el tribunal fijó para las 9:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción en contra del imputado, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción Santillán Faulkner era el responsable de la constitución y adquisición de las sociedades comerciales utilizadas para las operaciones fraudulentas.
Aduce que entre las empresas vinculadas a su gestión se encuentran Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que movilizó RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89, así como la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde ejercía como presidente y que habría sido utilizada para la captación de fondos de las víctimas.
El imputado enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, conforme a la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.