Etiqueta: por lavado

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Acusación señala que Alexis Medina era socio de excandidato presidencial de Guatemala, preso en EE.UU. por lavado

Caribbean Digital diciembre 18, 2021

Caribbean Digital El Ministerio Público presentó este viernes ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el expediente de 3,500 páginas contra Alexis…

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Guillermo Moreno somete al expresidente Leonel Fernández por lavado de activos por vía de FUNGLODE

Caribbean Digital enero 24, 2013

  Caribbean Digital     SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El presidente del movimiento Alianza País, Guillermo Moreno, sometió a la justicia al ex presidente Leonel…

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