Por Joshua Berlinger CNN
Actualizado 6:04 PM ET, lunes 16 de octubre de 2017
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Pero camuflado en la normalidad es un negocio que aparentemente solo existe por nombre.
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Tome el ascensor hasta el piso 21 del edificio Easey, y en la habitación 2103 se encuentra la oficina registrada de Unaforte Limited Hong Kong. Es una empresa acusada por las Naciones Unidas de violar las sanciones a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) por ayudar al país a ganar dinero a nivel internacional,
financiando todo desde su programa de armas nucleares hasta los lujosos estilos de vida del Supremo de Corea del Norte Líder Kim Jong Un y los jugadores más importantes de Pyongyang.
Las multitudes atraviesan la carretera Hennessy Road de Hong Kong durante la hora punta.
Al menos, Se supone que Unforte está allí. Esa es la dirección indicada en sus documentos corporativos disponibles al público proporcionados al gobierno de Hong Kong. Cuando CNN visitó la oficina, no encontró a Unaforte ni a su secretaria de la compañía cotizada, Prolive Consultants Limited.
En cambio, la habitación 2103 era el hogar de una compañía aparentemente no relacionada: Cheerful Best Company Services. Solo había un hombre cuando CNN se detuvo, y dijo que un representante de Prolive Consultants solo viene de vez en cuando para recoger el correo. No había oído hablar de Unaforte.
El Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte -el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las sanciones contra la nación ermita- dijo
en dos informes recientes que Unaforte se abrió y era dueño de un banco en el Norte Ciudad coreana de Rason. Eso probablemente sea una violación de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe las empresas internacionales conjuntas con Corea del Norte, según Christopher Wall, abogado especializado en derecho comercial internacional y socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en Washington, DC
Unaforte no es única. Es solo una de las pocas compañías fronterizas identificadas por las Naciones Unidas, los analistas no gubernamentales y las fuerzas del orden público estadounidenses que ayudan a Corea del Norte a acceder al sistema financiero mundial.
Las compañías frontales, también conocidas como compañías fantasma, son legítimas. Corporaciones que no poseen activos significativos o mantienen operaciones comerciales activas. Algunos sirven a fines comerciales lícitos: ayudan a las empresas extranjeras a establecer un punto de apoyo en los mercados extranjeros, por ejemplo, o obtienen beneficios de impuestos extranjeros. Otros ayudan a ocultar la verdadera propiedad de una empresa o las partes involucradas en transacciones ilegales.
He aquí un ejemplo: digamos negocios A quiere vender negocios B algo potencialmente ilegal, como hardware militar. Si los investigadores ya estuvieran monitoreando el negocio A, el negocio B podría pagarle a una compañía delantera por las armas en lugar del negocio A. O el negocio B podría crear su propia empresa para pagar la empresa de negocios A, haciendo que la red sea aún más grande y más nebulosa .
Se cree que Corea del Norte usa este tipo de prácticas para encubrir gran parte de su comercio, desde la venta de carbón y combustible hasta la exportación de armas.
"El régimen (norcoreano) accede al sistema financiero internacional a través de empresas de fachada y otras prácticas financieras engañosas para comprar bienes y servicios en el extranjero", Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento de Estados Unidos del Tesoro, dijo en el testimonio del Senado el 28 de septiembre.
Hong Kong es una de las dos jurisdicciones comerciales (junto con las Islas Vírgenes Británicas) donde el Panel de Expertos de la ONU en Corea del Norte ha visto la mayor participación de North Empresas fronterizas controladas por Corea que operan, dijo Hugh Griffiths, coordinador del panel.
"Solo puede contarlos en nuestros informes: Hong Kong es la preponderancia", dijo Griffiths a CNN.
La ciudad no es ajena a aquellos que buscan ganar dinero rápidamente al bordear la ley, ya sean los piratas que vagaron por el Mar del Sur de China en el siglo XVI o las Tríadas que extienden sus tentáculos después de la Guerra Civil China r, mientras que la ciudad todavía estaba bajo el control británico.
Hoy en día, Hong Kong se rige como una región administrativa especial de China. Cuando los británicos le dieron el control de la ciudad a Beijing en 1997, el acuerdo era ejecutar a Hong Kong de acuerdo con una política conocida como "un país, dos sistemas". Prometió a los hongkoneses su propio sistema político, con más libertades individuales, libertades de mercado y laxa supervisión corporativa y requisitos de información, en gran parte continuarán como están, pero Hong Kong pasaría a formar parte de China.
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"No debería sorprender que Hong Kong figure tan prominentemente en nuestro informe", dijo Griffiths. "Es el principal centro financiero internacional más cercano a Corea del Norte. Es el centro financiero internacional extraterritorial más cercano a Corea del Norte. E históricamente, ha sido un centro de comercio global y regional … y con menos preguntas y una regulación más flexible que, digamos , Beijing ".
CNN contactó a la policía de Hong Kong y su Unidad de Inteligencia Financiera Conjunta para hacer comentarios sobre los informes de las Naciones Unidas, Unforte y las compañías fantasma en Hong Kong y le dijeron que" la policía no hace comentarios sobre individuos caso (s) ".
Un secretario y un director
Cuando los datos de compañía de Unaforte aparecen en los registros corporativos públicos de Hong Kong, aparece el nombre de un solo individuo. Tiene un pasaporte de la pequeña isla caribeña de Dominica. Hay un número de pasaporte, pero no un número de teléfono.
Esos detalles arrojan luz sobre los requisitos de incorporación de Hong Kong. Para comenzar una empresa en Hong Kong, se necesita al menos un director (tiene que ser una persona real) y un secretario de la compañía (que puede ser una persona u otra compañía, pero debe tener su sede en Hong Kong),
según al sitio web del Registro de Empresas. Aunque el domicilio social de la empresa debe estar en Hong Kong, se les permite compartir una oficina con su secretario de la empresa y técnicamente no tiene que operar fuera de esa dirección, un funcionario con el Registro de Empresas de Hong Kong le dijo a CNN por teléfono. Pero hacer eso
se considera una "bandera roja" para los investigadores de lavado de dinero.
"Estas prácticas, aunque legales, se prestan a los esfuerzos norcoreanos para camuflar la verdadera identidad y nacionalidad de quienes Deténgase detrás de estas entidades registradas ", dijo Griffiths.
C4ADS, una firma sin fines de lucro con sede en Washington que lleva a cabo análisis de problemas de seguridad basados en datos, identificó a 160 empresas fronteras norcoreanas en Hong Kong en un informe de 2016. Y Sayari Analytics, otra firma que utiliza datos abiertos para monitorear las conexiones entre firmas, identificó a más de 100 entidades en Hong Kong vinculadas a las norcoreanas sancionadas.
El sistema no fue diseñado para fines ilícitos; más bien, hace de Hong Kong un lugar fácil para las empresas en el extranjero que hacen negocios, ya que no tienen que incurrir en el costo de la creación de una nueva tienda, de acuerdo con David Webb, un antiguo banquero de inversiones que ahora es un inversionista activista con sede en Hong Kong
"Es común y no es un signo de maldad en sí mismo", dijo Webb.
Para prestar servicios a clientes extraterritoriales, hay muchos servicios secretariales que brindan asistencia a directores de empresas en el extranjero. A menudo sirven como secretarias de la compañía para sus clientes.
Prolive Consultants, la secretaria de la compañía para Unaforte, parece ser una de esas compañías.
"Como una compañía que ofrece servicios de secretariado, no interferir con el negocio de nuestros clientes. Lo que hacemos es ayudar a recolectar los certificados y formularios de registro comercial de los clientes, asistirlos ", dijo Amy Lam con Prolive Consultants, cuyo número de teléfono obtuvo CNN después de visitar la oficina de Easey Building.
Cuando se le preguntó por la CNN qué tipo de negocio se dedica a la realización de Unaforte, Lam dijo: "No interferimos con el tipo de negocio que hace nuestro cliente. Ya sea que tengan éxito o no, o si su negocio es provechoso o no, nosotros donamos 't saben ".
Libros y créditos
La venta de aproximadamente $ 6 millones de azúcar refinada en 2009 ayudó a llamar a la atención de las autoridades estadounidenses a otra empresa que hace negocios con Pyongyang.
Corea del Norte estaba aparentemente haciendo algo simple: comprar un alimento básico. Pero lo hicieron a través de una complicada y laberíntica transacción en la que participaron Corea del Norte, Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID), un banco y una empresa canadiense,
según una denuncia penal de 2016. Eso es porque si empresas como DHID o Unaforte están haciendo negocios en dólares, significa que es probable que sus transacciones pasen por los Estados Unidos en algún momento (a menos que se realicen en efectivo).
Las compañías sancionadas en la mayoría de los casos no pueden realizar fácilmente transacciones en dólares, ya que los bancos estadounidenses tienen que respaldar esas transacciones y filtrar e identificar entidades sancionadas, Anthony Ruggiero, experto en el uso de medidas financieras específicas en la Fundación para la Defensa de las Democracias, le dijo a CNN.
Los cargos de DHID revelaron que para evitar los ojos curiosos de Estados Unidos, Corea del Norte usa un libro mayor y un esquema de crédito para ocultar la participación de Corea del Norte en transacciones en dólares, explicó Ruggiero
al Congreso en septiembre. Trece de las empresas frontales de DHID se ubicaron en Hong Kong. Once compartió la misma dirección registrada en Wan Chai, a menos de un kilómetro del edificio comercial Easey, dijo la acusación.
CNN no pudo comunicarse con DHID para comentar.
"El problema fundamental de Corea del Norte es que debe operar al menos en parte en dólares o euros, pero tiene que encontrar formas de hacerlo cuando ninguno de sus socios quiere ser el nodo donde Corea del Norte y Estados Unidos se superponen en el sistema financiero internacional ", dijo Sheena Greitens, profesora de la Universidad de Missouri que ha estado estudiando las actividades de financiamiento ilícito de Corea del Norte durante los últimos 10 a 15 años. "Debido a la arquitectura financiera (internacional) y la importancia del dólar, Estados Unidos tiene una gran capacidad para decir quién puede usar el sistema del dólar y quién no".
DHID no parece estar solo. Además de las más de 100 empresas e individuos en Hong Kong vinculados a Corea del Norte, otras 300 entidades continentales de China también están conectadas a las mismas redes norcoreanas, según Jessica Knight, directora de análisis de Sayari.
"Las empresas en Hong Kong y China continental a menudo están estrechamente relacionadas, por ejemplo, con propietarios o directores, y operan como parte de una sola red de facilitación norcoreana más amplia", dijo Knight.
" A los empresarios chinos les gusta llevar a cabo sus negocios ilícitos en Hong Kong por las mismas razones por las que les gusta llevar a cabo sus negocios lícitos allí: es mucho más fácil. Dado que las redes de facilitación norcoreanas se basan en gran parte en China y son administradas por ciudadanos chinos, no es sorpresa que esas mismas redes corren frecuentemente a través de Hong Kong ", dijo.
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"Si estuvieran liquidando esas transacciones a través de Nueva York (bancos), las liquidaríamos porque están sancionadas. Las congelaremos, perderemos el dinero", dijo Asher. "Si pasa por CHATS, es un agujero negro".
Eso, según Asher, ha ayudado a Hong Kong a convertirse en una puerta de entrada para Corea del Norte, un lugar donde las compañías frontales norcoreanas pueden cambiar las monedas extranjeras que ganan de vender exportaciones anteriormente lícitas como el carbón o los textiles (ahora prohibido por las sanciones de la ONU), o los ilícitos como las armas y las drogas, en dólares estadounidenses.
"Esta cosa se esconde a plena vista. Se ha dado a conocer a las autoridades públicas y no han hecho nada", dijo.
Todo esto es importante para los Estados Unidos porque controlar el flujo de caja de Corea del Norte es clave para su estrategia de controlar a Pyongyang.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, lo denomina una campaña de "presión pacífica": aumenta las sanciones y el aislamiento diplomático sobre Corea del Norte con la esperanza de que pondrá sus armas nucleares en la mesa de negociaciones.
Washington ahora tiene la autoridad para castigar a los países y compañías que hacen negocios con Corea del Norte básicamente cortándolos de la economía de los Estados Unidos, según Wall, la organización internacional con sede en Washington abogado comercial.
El próximo paso, dice, lo probará.
"Habrá que tomar algunas medidas en esta orden ejecutiva para demostrar que realmente queremos decir lo que nosotros digamos en términos de corte de negocios wi th Corea del Norte ", dijo Wall. "Si no hacemos eso, entonces esto solo será un tigre de papel. Realmente no será efectivo".
![El edificio comercial Easey en Hong Kong. "Data-src-mini =" // cdn.cnn.com/cnnnext/dam/ assets / 170927103322-easey-commercial-building-small-169.jpg "data-src-xsmall =" // cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170927103322-easey-commercial-building-medium-plus-169 .jpg "data-src-small =" http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170927103322-easey-commercial-building-large-169.jpg "data-src-medium =" // cdn .cnn.com / cnnnext / dam / assets / 170927103322-easey-commercial-building-exlarge-169.jpg "data-src-large =" // cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170927103322-easey- commercial-building-super-169.jpg "data-src-full16x9 =" // cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170927103322-easey-commercial-building-full-169.jpg "data-src-mini1x1 = "// cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170927103322-easey-commercial-building-small-11.jpg" data-demand-load = "not-loaded" data-eq-pts = "mini: 0, xsmall: 221, pequeño: 308, medio: 461, grande: 781 "src =" datos: image / gif; base64, R0lG ODlhEAAJAJEAAAAAAP /////// wAAACH5BAEAAAIALAAAAAAQAAkAAAIKlI + py + 0Po5yUFQA7 "/> <noscript> <img alt=]("http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170927103322-easey-commercial-building-large-169.jpg")